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亚城机场没收上亿美元 来了解一下出入境带钱的那些事儿!

你知道吗?在美国机场被没收的百万美元货币中,很多情况都是因为违反申报规定而造成的。

你知道吗?联邦工作人员经常在美国最繁忙的几家机场从旅客手中没收美元现钞。这包括:佛罗里达州的坦帕市(Tampa)、劳德代尔(Ft. Lauderdale)、奥兰多(Orlando)、亚特兰大、纽约、克利夫兰(Cleveland)、休斯敦、圣安东尼奥(San Antonio)、洛杉矶和旧金山的机场。

禁止和限制物品的清单很长,哪些是违禁品,哪些不是,有时很难分清。全美机场的海关人员,包括亚特兰大哈兹菲尔德-杰克逊国际机场的海关人员经常没收旅客的物品,从非法毒品到违禁的水果,只有你想不到的。他们还经常没收钱,很多钱。

位于弗吉尼亚州阿灵顿的律所司法研究所在一项新研究中表示,从2000年到2016年,美国海关和边境保护局及其他国土安全机构在全美机场缴获了超过20亿美元货币,其中包括亚特兰大机场的1.088亿美元。

有时候,旅客可以将没收的钱拿回来,但这需要花费数月的时间,反复辩论商讨。

通常来说,货币被没收的原因是旅客在乘坐国际航班时携带了超过一万美元的货币但没有通报。其实,不管你带多少货币乘坐航班都没有关系,但如果携带超过一万美元货币,你必须按规定提前登记,可以通过网络在线提交,也可以在入境口岸向海关与边境保护局(CBP)官员索取纸质表格。

https://www.fincen.gov/sites/default/files/shared/fin105_cmir.pdf

CBP官员的职责之一就是针对金融犯罪执行旨在防止洗钱的法规。

根据美国司法研究所对美国国库没收数据库的研究,在过去17年里,1287起没收货币的案件中64%的货币最终被没收。其中不到三分之一的没收货币执法中,涉及到了逮捕执法。

司法研究所高级研究分析师詹妮弗·麦克唐纳(Jennifer McDonald)在书面声明中说:“国会必须改革民事没收规定。没有人被判有罪的情况下就不应该有人失去自己的财产。”

尽管扣押货币的最常见原因是不遵守上报要求,这违反了联邦法律。但CBP在书面声明中强调,CBP在入境口岸扣押的货币也与大量货币走私、货币伪造、麻醉品贩运和其他刑事犯罪有关。 CBP表示,其官员经常给出入境的旅客多次机会来申报物品。

根据CBP的说法,要想取回这笔被没收的钱,旅客必须证明“货币的来源和使用意图是合法的”。货币定义为现金、旅行支票、汇票和无记名形式的投资证券或其他方式。

根据司法研究所的说法,一些旅客可能会携带大量货币乘坐飞机,用来买车,以代替不可靠的电汇或其他原因。

如果你的钱被亚特兰大国际机场的联邦工作人员扣押,你可以通过律师要回自己的钱。律师会立即提起诉讼,有时是在钱被扣押的同一天提起诉讼。可以在网上搜一下,亚特兰大有专门处理这种案件的律师。有的律师在帮你要回钱后才会收律师费,也就是钱如果要不回来,律师费也不用交。

在新冠病毒大流行后出现了这么一个有意思的现象,虽然总体客流量大幅下降,但是在机场旅客的货币被扣押的情况却变得越来越普遍。有的没收的钱是在托运行李或随身行李里被发现的。

规定取决于你是乘坐的美国国内航班,还是国际航班。也取决于是哪个部分没收的钱。

在亚特兰大机场可以没收货币的机构包括:

  • 国土安全调查(HSI)
  • 美国海关与边境保护局(CBP)
  • 药物管制局(DEA)
  • 当地执法机构

自己要回钱可能需要等几个月或更长时间,最终收到一封被拒的信函。请律师的好处在于,律师可以绕开行政程序,要求法院采取行动,这就会触发Assistant United States Attorney(AUSA)必须在90天内做出回应的期限。AUSA必须在这个期限内决定是向联邦法院提起诉讼,还是退还全部扣押的货币。

如果你认为官员搜查的做法是违法的,律师可以要求机场提供视频监控录像作为证据。律师可以在货币被扣押的10天内通过紧急法院命令提交获取视频的申请。

你知道吗?联邦特工通过查看旅行信息,以便找到可能为麻醉品贩运者或洗钱者运送钱财的人。美国缉毒局(DEA)的这些联邦工作人员还与国土安全调查(HSI),美国海关与边境保护局(CBP)或地方警方合作。

在绝大多数情况下,DEA、HSI或CBP的工作人员只是在人到达亚特兰大国际机场后才会没收货币。此外,联邦机构还使用复杂的监视网络来查找携带大量现金乘坐国内或国际航班进出佐治亚州亚特兰大市的个人。

美国货币内嵌有磁条。 在通过安全检查站的过程中,很容易在随身行李中发现大量现金。 扫描设备在托运行李中也很容易找到货币。

在过去的10年中,DEA已从5,000多人手中缉获了超过2亿美元的现金。这些钱绝大部分是联邦政府通过没收的民间资产获得的,通常这些钱是因为从未适当且及时地被提出退还要求所致。

根据最近的新闻报道,DEA小组的前主管被分配到亚特兰大国际机场,他承认DEA会在机场扣押现金,这是他们预算的一部分。随着新冠病毒全球大流行,即使机场的总体客流量下降,但美国机场扣押的现金量有望增加。

虽然任何州和联邦法律都没有限制你可以携带到机场的现金量。但是,如果联邦工作人员发现你带了很多现金,你可能会被关小黑屋,会被问及钱的来源。如果工作人员认为你的这笔钱可疑,可能会被用于毒品交易或者洗钱,那么他们可能会没收这笔钱,并给你开收据。

对于联邦工作人员来说,几乎所有东西都可以算作证据,包括前后矛盾的陈述、单程机票、最近预订的航班,以可疑的方式打包的钱或由缉毒犬发出的警示信号(即使没有发现毒品)。

如果你要出国旅行,你必须提交FinCEN 105表格(Currency and Monetary Instrument Report/CMIR),如果你或者和你同行的人携带了超过一万美元的现金或者其他方式的货币。

不必等待“扣押通知”

律师建议,如果你的钱被没收,请立即提交经核实的申诉,写明被扣押的具体钱款数额。如果你通过有经验的律师提交经核实的申诉,要求政府有90天的最后期限,以便向联邦法院提出申诉。如果错过了最后期限,则必须立即归还财产,并附有利息,有时还包括律师费。

大多数人不请律师,他们只是等待通知。最多60天后,CBP将通过挂号信的方式发送“扣押通知”给旅客。这个通知就是告诉旅客,他的财产已被没收。

扣押通知告知旅客有几种选择:

  • 在寻求退还财产的信件之内起30天内,提出行政缓解或缓解措施的请愿书,也就是申请从轻处理;
  • 从信函发出之日起35天内,CBP不采取任何行动,可以启动非司法没收程序。

律师建议,如果你收到CBP关于没收的通知,邀请你提交减免罪责申请,切记,在你未与律师讨论之前,切勿同意这个减免罪责申请。

如果你选择聘请律师,你的律师可以要求“尽早进行司法干预”或“法院诉讼”,那样可以为你争取归还被扣押的钱。

你遇到或者你认识朋友遇到过在机场被没收钱款的事情吗?最后都是怎么解决的呢?你有什么将中国境内的钱转移到美国的合法且好的方式吗?​欢迎分享!

Ref: AJC、Sammis律师事务所

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