北美 | 华人一家三口做了什么？现面临撤销公民，没收全部财产！

近日，坦承涉及2014年秋天洛杉矶时尚区上亿美元“比索黑市交易”（简称BMPE）国际贩毒集团洗钱案的华裔时装进出口公司老板陈喜林（Xilin Chen）原定出庭等待宣判，但由于其律师未能拿出一份对法官量刑的意见书，法官安德森（Percy Anderson）宣布推迟到8月15日再度开庭，并要求检方传唤证人出庭，回顾陈涉嫌洗钱的情况。

检方表示，陈喜林最终会被褫夺美国公民身份并遣返回中国。

陈的律师谢尔曼（Victor Sherman）表示，陈对目前的结果满意。

可判100年 新认罪协议仅求在家监禁一年

2014年9月，洛杉矶警方出动千人破获BMPE国际洗钱团伙案，在大扫荡中落网的天普市华人陈喜林（59岁）、陈创峰（音译，28岁的Chuang Feng Chen）及当事人在中国的女儿陈爱霞（音译，32岁的AiXia Chen）一家三口，共被指控犯有与洗钱、提交虚假移民文件、非法获取财产等相关的8项罪名，陈喜林原可能面临最高100年的刑期、房地产钱财被没收、美国国籍被撤消的可能。

陈氏家庭被没收的天普市房产之一。

2014年秋天案发时，此房屋出租给四男一女中国留学生。

据报导，此案检察官周维琪（Vicki Chou）表示，陈喜林与检方达成的认罪协议为在家监禁一年，检方力求撤销他的公民身份，监禁后将其遣返回中国。

根据认罪协议，检方已取消对陈爱霞的指控，陈创峰则仍在等待审判中。

谢尔曼则表示，陈的身份问题应由美国移民和海关执法局处理，他将会帮助陈上诉到底，陈喜林一家对目前的案件进展非常满意。

不想放弃美国身份 陈曾撤销认罪协议

陈喜林2015年6月原已与检方达成认罪协议，但后来反悔。

根据联邦检察官发布的消息，陈当时坦承三项重罪﹕在美国海关用假文件报关、串谋洗钱、通过非法途径获取公民身份。他愿意放弃美国公民身份，包括卖掉两家服装公司的建筑所得、天普市的两处住宅，以及当局在2014年秋天搜查时没入的43.5万美元均充公。

安德森法官在堂上证实，检方共没收了陈总价值420万的非法所得。

今年3月12日，安德森法官开庭审理了陈喜林于1月提出的撤回认罪协议的动议。

针对陈被“褫夺美国公民身份”的部分，谢尔曼以最高法院2017年6月对塞尔维亚移民Divna Maslenjak申请美国公民文件造假案的判例为陈辩护。

法官接受了检方的看法──陈喜林是犯下重罪被剥夺身份的、涉及的不仅是判例中单纯的移民问题；但因动议涉及问题“复杂”，须明确双方立场对案件进行深入了解，因而推迟了审判。

陈氏儿女毕业于柏克利等名校 也误入歧途

对陈氏公司的调查是对洛杉矶时尚区的“比索黑市交易”（BMPE）调查计划扩大进行的一部分。

BMPE是一种以贸易为基础的洗钱活动，贩毒组织将大笔现金所得购买商品，当货物运至他国出售后，钱就被洗白到了外国贩毒组织手里。

BMPE经常被墨西哥贩毒组织运用，他们在美国的毒品交易所得借此可以返回墨西哥，不必走私大量美金、也无需通过金融机构汇款，逃避了被当局查到非法资金的风险。

根据起诉书内容，陈喜林一家三口在明知是非法的情况下，从事跨州及跨国的金钱交易和转移，这种转移的目的在于掩盖和伪造资金的真正来源和拥有者。

不仅如此，他们还先后注册旖丽内衣（音译，Yili Underwear）和嘎姨妈内衣（音译，Gayima Underwear）两家公司，用以洗钱，并提供虚假发票，掩盖非法活动。

2014年的起诉书显示，陈喜林和陈爱霞通常负责与“客户”见面，商谈提供虚假发票、货物并换取非法所得的细节，陈喜林、陈爱霞和陈创峰三人都参与了把非法资金存入银行。

为逃避申报制度，他们常常将钱多次小额存入。

社交网络资料显示，陈氏一家来自广东汕头，陈创峰曾就读天普高中，2013年毕业于纽约私立名校雪城大学（Syracuse University），陈爱霞则毕业于加州大学伯克利分校。

被没收的天普市两处房产

陈家被列入没收清单的天普市的两处房产，一处是一套拥有四个睡房、五个卫生间的两层楼的住宅楼，建于1999年，位于乐马街（Loma St.)，后院有乒乓球室、游泳池、篮球场等活动场地。

房地产交易网站数据显示，此楼于2005年1月14日以112万的价格成交。

房地产网站Zillow于2014年给这套房的估价是160万左右。

另一处房产是一套建于2011年的新房，有五个睡房、五个卫生间，上下两层，房地产交易网站数据显示，此楼于2012年11月9日以115万成交，2014年的估价是150万左右。