華人銀行存現金、轉大筆錢！全是不報稅收入 本想將錢「洗白」 可能會驅逐回國
經營3家非法按摩院的華人女性被判刑
三名被控於 2024 年在比弗鎮（Beaver）和斯普林菲爾德鎮（Springfield）經營非法按摩院的華女周三在俄亥俄州馬霍寧縣普通訴訟法院（Mahoning County Common Pleas Court ）認罪，並被判處緩刑。
現年54歲、居住在弗吉尼亞州的程某（* Cheng，音譯）承認犯有共謀重罪、組織賣Y重罪（兩項罪名均附帶沒收贓款的條款）以及洗錢重罪。法官莫琳·斯威尼（Maureen Sweeney）判處程某五年緩刑，由成人假釋管理局監管。
她的律師喬·奧林要求取消程某的電子監控居家監禁，並歸還她的手機。檢方沒有反對，斯威尼法官批准了這一請求。
現年52歲、居住在伊州和波蘭市主街的龔某（* Gong，音譯）承認犯有一級輕罪——為他人拉皮條罪，並附加沒收財產的條件。作為交換，其他幾項指控被撤銷。斯威尼法官判處她一年非報告式緩刑。
現年55歲、居住在紐約法拉盛的楊某（* Yeo，音譯）承認犯有輕罪，包括拉皮條、企圖持有犯罪工具和招攬賣Y。法官Sweeney判處她一年非報告式緩刑。
這三名女性還被告知，可能會被驅逐出境。
馬霍寧縣助理檢察官凱特琳·安德魯斯在聽證會上表示：「鑒於這名共同被告以及上一名共同被告的公民身份，我認為法庭必須告知他們可能面臨被驅逐出境的風險。」安德魯斯當時指的是程和龔。
代表龔某的律師羅恩·亞伍德表示，協助聽證會的認證翻譯通過亞伍德告知龔，「我是一名刑事辯護律師，而不是移民律師，我不對（驅逐出境）做出任何陳述，但（龔）已被告知可能會有後果。」
據俄亥俄州總檢察長戴夫·約斯特和馬霍寧縣警長傑里·格林稱，這些指控源於馬霍寧河穀人口販運工作組長達一年的調查。
起訴書發布時，新聞稿稱程某面臨最多指控，共計10項。這些指控包括重罪——參與腐敗活動、共謀、三項拉皮條罪、三項洗錢罪、一項持有犯罪工具罪以及一項輕罪——招嫖。如果她被判重罪，可能面臨約30年監禁。
楊某被控六項罪名——參與腐敗活動、共謀、洗錢、兩項輕罪招嫖以及一項持有犯罪工具罪。如果重罪指控成立，她可能面臨約20年監禁。
龔某被控五項罪名——參與腐敗活動、拉皮條、持有犯罪工具、無證行醫和輕罪招攬。如果重罪成立，龔某可能面臨超過十年的監禁。
新聞稿稱，專案組的調查將三名被告與比弗鎮和斯普林菲爾德鎮的按摩院聯繫起來，這些按摩院提供X服務以換取金錢。
偵探們對這三人經營的美容院和租用的酒店房間執行了七份搜查令，證實這三名女子通過各種銀行賬戶轉移了大量現金。
報道指，程某在利伯蒂也有落腳點。據比弗鎮警方稱，她的指控源於一起發生在比弗鎮市場街9215號的人口販賣活動。該場所名為「健康按摩」。比弗鎮警察局長埃里克·達蒂洛表示，程某的被捕是正在進行的招嫖犯罪調查的一部分。
該專案組成員包括來自奧斯汀鎮警察局、揚斯敦警察局、俄亥俄州刑事調查局、俄亥俄州調查組、東巴勒斯坦警察局、成人假釋管理局、塞勒姆警察局和哥倫比亞納縣警長辦公室的代表。協助調查的機構包括比弗鎮警察局、斯普林菲爾德鎮警察局、波蘭村警察局、馬霍寧縣檢察官辦公室和俄亥俄州公共安全部。
