北美 | 華人一家三口做了什麼？現面臨撤銷公民，沒收全部財產！

近日，坦承涉及2014年秋天洛杉磯時尚區上億美元「比索黑市交易」（簡稱BMPE）國際販毒集團洗錢案的華裔時裝進出口公司老闆陳喜林（Xilin Chen）原定出庭等待宣判，但由於其律師未能拿出一份對法官量刑的意見書，法官安德森（Percy Anderson）宣布推遲到8月15日再度開庭，並要求檢方傳喚證人出庭，回顧陳涉嫌洗錢的情況。

檢方表示，陳喜林最終會被褫奪美國公民身份並遣返回中國。

陳的律師謝爾曼（Victor Sherman）表示，陳對目前的結果滿意。

可判100年 新認罪協議僅求在家監禁一年

2014年9月，洛杉磯警方出動千人破獲BMPE國際洗錢團伙案，在大掃蕩中落網的天普市華人陳喜林（59歲）、陳創峰（音譯，28歲的Chuang Feng Chen）及當事人在中國的女兒陳愛霞（音譯，32歲的AiXia Chen）一家三口，共被指控犯有與洗錢、提交虛假移民文件、非法獲取財產等相關的8項罪名，陳喜林原可能面臨最高100年的刑期、房地產錢財被沒收、美國國籍被撤消的可能。

陳氏家庭被沒收的天普市房產之一。

2014年秋天案發時，此房屋出租給四男一女中國留學生。

據報導，此案檢察官周維琪（Vicki Chou）表示，陳喜林與檢方達成的認罪協議為在家監禁一年，檢方力求撤銷他的公民身份，監禁後將其遣返回中國。

根據認罪協議，檢方已取消對陳愛霞的指控，陳創峰則仍在等待審判中。

謝爾曼則表示，陳的身份問題應由美國移民和海關執法局處理，他將會幫助陳上訴到底，陳喜林一家對目前的案件進展非常滿意。

不想放棄美國身份 陳曾撤銷認罪協議

陳喜林2015年6月原已與檢方達成認罪協議，但後來反悔。

根據聯邦檢察官發布的消息，陳當時坦承三項重罪﹕在美國海關用假文件報關、串謀洗錢、通過非法途徑獲取公民身份。他願意放棄美國公民身份，包括賣掉兩家服裝公司的建築所得、天普市的兩處住宅，以及當局在2014年秋天搜查時沒入的43.5萬美元均充公。

安德森法官在堂上證實，檢方共沒收了陳總價值420萬的非法所得。

今年3月12日，安德森法官開庭審理了陳喜林於1月提出的撤回認罪協議的動議。

針對陳被「褫奪美國公民身份」的部分，謝爾曼以最高法院2017年6月對塞爾維亞移民Divna Maslenjak申請美國公民文件造假案的判例為陳辯護。

法官接受了檢方的看法──陳喜林是犯下重罪被剝奪身份的、涉及的不僅是判例中單純的移民問題；但因動議涉及問題「複雜」，須明確雙方立場對案件進行深入了解，因而推遲了審判。

陳氏兒女畢業於柏克利等名校 也誤入歧途

對陳氏公司的調查是對洛杉磯時尚區的「比索黑市交易」（BMPE）調查計劃擴大進行的一部分。

BMPE是一種以貿易為基礎的洗錢活動，販毒組織將大筆現金所得購買商品，當貨物運至他國出售後，錢就被洗白到了外國販毒組織手裡。

BMPE經常被墨西哥販毒組織運用，他們在美國的毒品交易所得藉此可以返回墨西哥，不必走私大量美金、也無需通過金融機構匯款，逃避了被當局查到非法資金的風險。

根據起訴書內容，陳喜林一家三口在明知是非法的情況下，從事跨州及跨國的金錢交易和轉移，這種轉移的目的在於掩蓋和偽造資金的真正來源和擁有者。

不僅如此，他們還先後註冊旖麗內衣（音譯，Yili Underwear）和嘎姨媽內衣（音譯，Gayima Underwear）兩家公司，用以洗錢，並提供虛假髮票，掩蓋非法活動。

2014年的起訴書顯示，陳喜林和陳愛霞通常負責與「客戶」見面，商談提供虛假髮票、貨物並換取非法所得的細節，陳喜林、陳愛霞和陳創峰三人都參與了把非法資金存入銀行。

為逃避申報制度，他們常常將錢多次小額存入。

社交網路資料顯示，陳氏一家來自廣東汕頭，陳創峰曾就讀天普高中，2013年畢業於紐約私立名校雪城大學（Syracuse University），陳愛霞則畢業於加州大學伯克利分校。

被沒收的天普市兩處房產

陳家被列入沒收清單的天普市的兩處房產，一處是一套擁有四個睡房、五個衛生間的兩層樓的住宅樓，建於1999年，位於樂馬街（Loma St.)，後院有乒乓球室、游泳池、籃球場等活動場地。

房地產交易網站數據顯示，此樓於2005年1月14日以112萬的價格成交。

房地產網站Zillow於2014年給這套房的估價是160萬左右。

另一處房產是一套建於2011年的新房，有五個睡房、五個衛生間，上下兩層，房地產交易網站數據顯示，此樓於2012年11月9日以115萬成交，2014年的估價是150萬左右。