銀行賬戶存/取款大於$10000? 小心發生這種情況
銀行賬戶存大於$10000? 小心發生這種事情
銀行賬戶存大於$10000? 小心發生這種事情
一個洗錢集團,招募了至少7名華裔老人,讓他們在紐約市和加州、賓州等地,收取和轉交大筆現金,涉及逾2,000萬美元。2021年,他們被紐約南區聯邦檢察官起訴,最近陸續被判刑,或者面臨沒收財產的判決。
「只是普通的房地產交易」
華人勤勞打工,生活上省吃儉用,遠隔大洋匯款給國內的親人,這在華人圈本是習以為常的事情。
2021 年 12 月 9 日,在首屆民主峰會上,美國財政部長 Janet Yellen 令人震驚地承認: 「美國已成為世界上最受歡迎的犯罪分子資金庇護所。」
一名外表看起來成功的華裔商人,卻通過賄賂銀行工作人,橫跨三州洗錢6.53億美元。
近日,拉斯維加斯一名華裔男子向聯邦法官認罪,承認自己經營非法的人民幣兌換服務,他已經上繳了45萬美元非法所得,還面臨25萬美元的罰款外加最高5年的刑期。
來自邁阿密的26歲女生珍妮·安布拉(Jenny Ambuila)在社交媒體Instagram上絲毫不掩飾自己的奢侈生活,日常生活被蘭博基尼和奢侈品包圍,因此成為受人追捧的網紅。
本文授權轉載自:華人生活網 微信號:HuarenLife168 在英達的美國存錢事件以後,華人對「螞蟻搬家」這個詞有了更深的了解。
在美國存錢違法,有讀者反映,近期也收到銀行寄出的諮詢表格,其中含公民身分等問題。
近日,坦承涉及2014年秋天洛杉磯時尚區上億美元「比索黑市交易」(簡稱BMPE)國際販毒集團洗錢案的華裔時裝進出口公司老闆陳喜林(Xilin Chen)原定出庭等待宣判,但由於其律師未能拿出一份對法官量刑...
先是莫名其妙地收到亞馬遜寄來的稅表,然後又看到亞馬遜上全是亂碼的書也能賣數百美金。作者順藤摸瓜發現了有人利用亞馬遜從事不法交易的秘密。親歷者Patrick Reames在文章中闡述了始末,給大家作出...
這種伎倆也被利用上了,這心思也夠狠的!假冒公司電郵地址 「l」改「1」、「m」改「r n」 誤導交易 一封郵件曾從買房者手中騙走22.7萬
由於中國的外匯管制,很多想來美國投資的中國人無法把人民幣換成美元後在美國購買房地產,於是不少人採取了「曲線救國」的方式,把人民幣存入「地下錢莊」的中國賬戶,然後到美國換取等值的美元現金。 本...
https://AmericaChineseLife.com/articles/銀行卡海外提現/
反洗錢監管序幕即將開啟!跨境大額現金轉賬交易「7月1日起,超過1萬美元的跨境轉賬就需要申報」。