华人支票套现 隐瞒收入近$400万美元 可能要坐牢138年

现金支付薪资，已成为不少商家企业逃税漏税的主要手段之一。

日前，再有一名纽约服装企业高管因此被当局起诉，面临多达30项指控。纽约南区法院联邦检察官威廉姆斯（Damian Williams）16日与国税局纽约分局特勤主管法特卢索（Thomas Fattorusso）共同宣布，对纽约一家衣厂“W”（化名）的前副总裁兼秘书徐某（* Xu，音译）正式提起诉讼。

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徐某被指长期共谋隐瞒了该企业逾380万元的总收入，并逃避了逾29万元的联邦薪资税。徐某于同日上午被捕并过堂，如若最终罪成，将面临逾百年刑期。

根据诉状，自2016年到至少2021年，徐某联手其同伙，利用一家支票兑现公司的服务，将签发给衣厂的支票兑现，并向衣厂的会计隐瞒了这笔现金收入，导致衣厂的相关税务申报遗漏了大笔总收入。

同一时期，徐某及其同伙则通过现金支付和由衣厂的会计开具工资支票的共同方式，向员工支付工资。其中在现金支付的薪资方面，徐某再次向会计隐瞒了这些费用，导致衣厂未能向国税局缴纳与这些未申报现金支付相关的薪资税。

现年70岁的徐某来自纽约华盛顿港（Port Washington）。因其罪行，徐某被诉以了一项共谋诈骗国税局罪，最高面临5年刑期；23项未收取、说明和支付薪资税的罪名，每项罪名的最高刑期也是5年；6项协助准备和提交续交所得税申报表罪，每项罪名的最高刑期为3年。如上述罪名最终成立，她将面临最高共计138年刑期。

威廉姆斯表示，徐某在至少6年的时间里利用支票兑现业务的账外服务，隐瞒了支付给公司的近400万总收入并逃避了薪资税。在国税局与南区法院的共同协作下，将确保徐某为其行为承担应有的责任。

法特卢索表示，徐某在此过程中隐瞒了数百万元，以逃避每个合法企业都理应缴纳的联邦税。这种不缴纳营业税的行为进一步扩大了美国的税负差距，指其故意无视法律，导致了此次被捕，现将为其付出代价。