签证过期黑在LA，2中国留学生做“杀猪盘”，诈骗超1300万美元
想象一下：两个二十出头的中国留学生，本该在洛杉矶的课堂上刷题，却摇身一变成了“金融大鳄”，联手一个55岁“大叔”，在加州玩了一出“养猪致富”的好戏。
结果呢？不仅没富起来，还把自己送进了局子，顺便让受害者的1300万美元打了水漂。这事儿听起来像电影情节，但却是真真切切发生在2025年2月25日的现实。
从学生到“洗钱大师”
周二下午，圣安娜美国地方法院里，三位“主角”首次亮相：
- 李明志（Mingzhi Li，音译，下同），又名林正（Zheng Lin），24岁，居住在洛杉矶市中心。中国公民，持学生签来美，签证过期，没有合法身份。
- 贾泽悦（Zeyue Jia），又名刘娇娇（Jiao Jiao Liu），23岁，居住在洛杉矶市中心。中国公民，持学生签来美，签证过期。
- 史军，55岁，住在圣盖博市，估计是个“老江湖”。
这仨人被美国司法部盯上，不是因为他们有多聪明，而是因为他们涉嫌用空壳公司洗了1300多万美元——这些钱，全是从一种叫“杀猪盘”的套路里“养”出来的。
这案子里，史军是“养猪场”的“大管家”。他在2022年开了两家公司——Magic Location Trading LLC和Stone Water Trading LLC，表面上是帮人汇钱的“货币服务企业”，实际上就是个洗钱的壳。麻烦的是，这两家公司压根没在金融犯罪执法网络或者加州注册，妥妥的“野鸡公司”。
李明志和贾泽悦也没闲着。一个用“林正”的名字在银行开了Magic Location的账户，一个用“刘娇娇”的身份搞定了Stone Water的账户。这俩账户就像“猪槽”，专门接受害者送来的“饲料”。
起诉书里说，执法部门查到242笔电汇进了Stone Water，总共761万多美元；60笔进了Magic Trading，总共540万多美元。加起来，1300多万美元就这样“养”进了他们的口袋。
钱去哪儿了？
钱到手后，这三人可没闲着。他们把资金转来转去，有的送到了海外账户，有的直接拿来给自己花——估计是吃香喝辣、买点小奢侈品啥的。受害者呢？还以为自己在“投资大师”的指导下赚了大钱，因为骗子还贴心地弄了个假平台，上面显示“黄金合约”或者“比特币”赚得盆满钵满。结果，等他们想提现时，平台就跟人间蒸发一样，钱早就没了影儿。
有个72岁的明尼苏达大爷就是受害者之一。他在WhatsApp上认识了个“中国小姐姐”，被甜言蜜语哄得团团转，最后投了32.5万美元到一个叫“Enkuu”的平台——先是75,000美元给Stone Water，再是250,000美元给Magic Trading。结果呢？钱扔进去就再也掏不出来，估计大爷现在还对着手机叹气。
这出戏的高潮在2月25日，李明志、贾泽悦和史军被抓了个正着。现在，李和贾因为没合法身份，直接被拘留，连保释的机会都没有。至于史军，掏了2万美元保释金，暂时回了家。三人都被控“经营无牌汇款业务”，要是罪名坐实，每人最高得蹲五年大牢。
