涉案500億 華人大媽認罪! 她騙了12萬人 曾想買下一個國家 受害者傾家蕩產!

全球最大加密貨幣洗錢案

一場涉及6.1萬枚比特幣、價值超過50億英鎊的驚天騙局，終於在英國倫敦畫上了句號。

當地時間周二，47歲的華人女子錢志敏（Zhimin Qian，音譯）在南華克刑事法庭認罪，承認了自己在這起「全球最大比特幣洗錢案」中的罪行。

錢志敏

這個曾經被國內投資人稱為「幣圈女神」的女人，在2014年至2017年間策划了一場規模驚人的詐騙。

她通過「天津藍天格銳電子科技有限公司」這個平台，讓超過12.8萬人掉進了她精心編織的陷阱，根據最新的比特幣價格，涉案金額近500億人民幣。

受騙的大多是50到75歲的中老年人。這些人里有做了半輩子生意的商人，有剛退休的教師，還有銀行職員。

他們被一個看似完美的承諾吸引：投資3萬到6萬元，合同期內每天都能收到160元分紅，到期後本金翻三倍。

這種「躺著賺錢」的誘惑，讓無數人心動。

錢志敏

然而在2017年7月27日，這個日子每個投資人都記得清清楚楚，因為這一天，每日分紅突然停了。

幾天後消息傳來，藍天格銳被天津警方以非法吸收公眾存款罪查封，錢志敏和公司管理層全部跑路。

其實錢志敏早就做好了準備，她把公司資產全部轉換成比特幣，化名「張雅迪」並弄了本聖克里斯多福及尼維斯護照，又用假名買了緬甸護照，繞道寮國，於2017年9月進入英國。

到了倫敦，她雇了一個華裔女子文建（Jian Wen，音譯）當翻譯和助手，對外說自己經營跨國珠寶生意。

文建

文建原本是個普通外賣員，但她跟著錢志敏，兩人一起搬進了北部富人區漢普斯特德的豪宅，月租金高達1.73萬英鎊。錢志敏開始大肆揮霍，買奢侈品、買珠寶，還在迪拜用比特幣買下兩套房產。

2018年9月，英國警方突襲了這棟豪宅，當場查獲裝有6.1萬枚比特幣的數字錢包。更讓人吃驚的是，警方還在搜查中發現了錢志敏的日記。

日記里記錄著她更瘋狂的計劃：想買下克羅埃西亞和塞爾維亞之間一個未被承認的微型國家，在那裡建佛教寺廟、修機場和港口，獲得外交豁免權。

幫她洗錢的文建去年5月被判入獄6年零8個月。今年又有一名馬來西亞籍男子林盛福（Seng Hok Ling，音譯）認罪，承認幫錢志敏處理加密貨幣交易。

兩人都將在11月等待最終宣判。

倫敦警方表示，這是英國歷史上最大的洗錢案，也是全球涉案金額最高的加密貨幣案件之一。

錢志敏的律師說，她認罪是希望能讓那些等了七年的投資者安心一點，現在比特幣漲了這麼多，應該有足夠的錢賠償損失。

但對於國內那十多萬受害者來說，這七年過得太煎熬了。有投資上千萬的人現在在打掃廁所還債，有退休老人的退休金被凍結，每天靠撿廢品過日子，還有一些老人已經帶著遺憾離開了人世。

更讓人唏噓的是，直到現在還有一部分投資人堅信錢志敏不是騙子。而另一部分人則通過律師向英國高等法院申請清盤，希望能追回一些損失。

但律師預計，這個過程可能要三五年甚至更久。

英國安全大臣表示，這次定罪發出了明確信號：英國不是犯罪分子的避風港。目前案件仍在調查中，檢察機關正在努力確保這些被盜資金不會落入詐騙分子手中。