網路詐騙集團假冒商業電郵騙百萬美金 一華裔幫洗錢被捕
這種伎倆也被利用上了，這心思也夠狠的！假冒公司電郵地址 「l」改「1」、「m」改「r n」 誤導交易 一封郵件曾從買房者手中騙走22.7萬
標籤： 洗錢
法律 | 華人換匯涉洗錢被抓，糊裡糊塗捲入大麻案
由於中國的外匯管制，很多想來美國投資的中國人無法把人民幣換成美元後在美國購買房地產，於是不少人採取了「曲線救國」的方式，把人民幣存入「地下錢莊」的中國賬戶，然後到美國換取等值的美元現金。 本...
生活|亞城華人注意啦！1月1日起銀行卡海外提現不得超過每年10萬
https://AmericaChineseLife.com/articles/銀行卡海外提現/
重磅！中國反洗錢監管序幕即將開啟，7月1日跨境轉賬超1萬美元需申報
反洗錢監管序幕即將開啟！跨境大額現金轉賬交易「7月1日起，超過1萬美元的跨境轉賬就需要申報」。
