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北美 | 华人一家三口做了什么?现面临撤销公民,没收全部财产!

近日,坦承涉及2014年秋天洛杉矶时尚区上亿美元“比索黑市交易”(简称BMPE)国际贩毒集团洗钱案的华裔时装进出口公司老板陈喜林(Xilin Chen)原定出庭等待宣判,但由于其律师未能拿出一份对法官量刑的意见书,法官安德森(Percy Anderson)宣布推迟到8月15日再度开庭,并要求检方传唤证人出庭,回顾陈涉嫌洗钱的情况。

检方表示,陈喜林最终会被褫夺美国公民身份并遣返回中国。

陈的律师谢尔曼(Victor Sherman)表示,陈对目前的结果满意。

可判100年 新认罪协议仅求在家监禁一年

2014年9月,洛杉矶警方出动千人破获BMPE国际洗钱团伙案,在大扫荡中落网的天普市华人陈喜林(59岁)、陈创峰(音译,28岁的Chuang Feng Chen)及当事人在中国的女儿陈爱霞(音译,32岁的AiXia Chen)一家三口,共被指控犯有与洗钱、提交虚假移民文件、非法获取财产等相关的8项罪名,陈喜林原可能面临最高100年的刑期、房地产钱财被没收、美国国籍被撤消的可能。

自动草稿
陈氏家庭被没收的天普市房产之一。

2014年秋天案发时,此房屋出租给四男一女中国留学生。

据报导,此案检察官周维琪(Vicki Chou)表示,陈喜林与检方达成的认罪协议为在家监禁一年,检方力求撤销他的公民身份,监禁后将其遣返回中国。

根据认罪协议,检方已取消对陈爱霞的指控,陈创峰则仍在等待审判中。

谢尔曼则表示,陈的身份问题应由美国移民和海关执法局处理,他将会帮助陈上诉到底,陈喜林一家对目前的案件进展非常满意。

不想放弃美国身份 陈曾撤销认罪协议

陈喜林2015年6月原已与检方达成认罪协议,但后来反悔。

根据联邦检察官发布的消息,陈当时坦承三项重罪﹕在美国海关用假文件报关、串谋洗钱、通过非法途径获取公民身份。他愿意放弃美国公民身份,包括卖掉两家服装公司的建筑所得、天普市的两处住宅,以及当局在2014年秋天搜查时没入的43.5万美元均充公。

安德森法官在堂上证实,检方共没收了陈总价值420万的非法所得。

今年3月12日,安德森法官开庭审理了陈喜林于1月提出的撤回认罪协议的动议。

针对陈被“褫夺美国公民身份”的部分,谢尔曼以最高法院2017年6月对塞尔维亚移民Divna Maslenjak申请美国公民文件造假案的判例为陈辩护。

法官接受了检方的看法──陈喜林是犯下重罪被剥夺身份的、涉及的不仅是判例中单纯的移民问题;但因动议涉及问题“复杂”,须明确双方立场对案件进行深入了解,因而推迟了审判。

陈氏儿女毕业于柏克利等名校 也误入歧途

对陈氏公司的调查是对洛杉矶时尚区的“比索黑市交易”(BMPE)调查计划扩大进行的一部分。

BMPE是一种以贸易为基础的洗钱活动,贩毒组织将大笔现金所得购买商品,当货物运至他国出售后,钱就被洗白到了外国贩毒组织手里。

BMPE经常被墨西哥贩毒组织运用,他们在美国的毒品交易所得借此可以返回墨西哥,不必走私大量美金、也无需通过金融机构汇款,逃避了被当局查到非法资金的风险。

根据起诉书内容,陈喜林一家三口在明知是非法的情况下,从事跨州及跨国的金钱交易和转移,这种转移的目的在于掩盖和伪造资金的真正来源和拥有者。

不仅如此,他们还先后注册旖丽内衣(音译,Yili Underwear)和嘎姨妈内衣(音译,Gayima Underwear)两家公司,用以洗钱,并提供虚假发票,掩盖非法活动。

2014年的起诉书显示,陈喜林和陈爱霞通常负责与“客户”见面,商谈提供虚假发票、货物并换取非法所得的细节,陈喜林、陈爱霞和陈创峰三人都参与了把非法资金存入银行。

为逃避申报制度,他们常常将钱多次小额存入。

社交网络资料显示,陈氏一家来自广东汕头,陈创峰曾就读天普高中,2013年毕业于纽约私立名校雪城大学(Syracuse University),陈爱霞则毕业于加州大学伯克利分校。

被没收的天普市两处房产

陈家被列入没收清单的天普市的两处房产,一处是一套拥有四个睡房、五个卫生间的两层楼的住宅楼,建于1999年,位于乐马街(Loma St.),后院有乒乓球室、游泳池、篮球场等活动场地。

房地产交易网站数据显示,此楼于2005年1月14日以112万的价格成交。

房地产网站Zillow于2014年给这套房的估价是160万左右。

另一处房产是一套建于2011年的新房,有五个睡房、五个卫生间,上下两层,房地产交易网站数据显示,此楼于2012年11月9日以115万成交,2014年的估价是150万左右。

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