不洗盘子去洗钱！两华人男子来美都不到一年 车里却藏了价值25万美元金条！
2华人男子涉嫌洗钱被捕！ 对车辆进行搜查后，警员在驾驶座后面发现了一个袋子，里面装有多块金条。
Tagged: 洗钱
FBI破获特大电诈骗局！5名华人男子同印度同谋诈骗2700万元
司法部周三公布了一份起诉书，指控五名华人男子参与了一项大规模、复杂的欺诈和洗钱阴谋，导致2000多名老年人损失了超过2700万元。
银行账户存/取款大于$10000? 小心发生这种情况
银行账户存大于$10000? 小心发生这种事情
华人帮带钱面临遣返！出国2年想捞金 被”每次能赚几万美元”害惨
一个洗钱集团，招募了至少7名华裔老人，让他们在纽约市和加州、宾州等地，收取和转交大笔现金，涉及逾2,000万美元。2021年，他们被纽约南区联邦检察官起诉，最近陆续被判刑，或者面临没收财产的判决。
打击洗钱！全现金买房要披露买家身份！美财政部推新规
美财政部推出反洗钱新规！
世界第二富豪、LV大老板被查! 或涉嫌洗钱 昔日首富要翻车了吗？
“只是普通的房地产交易”
冤！华人女子向国内亲人汇款后，遭美国务院调查，护照被吊销！
华人勤劳打工，生活上省吃俭用，远隔大洋汇款给国内的亲人，这在华人圈本是习以为常的事情。
美国洗钱现象严重，政府要出手了！
2021 年 12 月 9 日，在首届民主峰会上，美国财政部长 Janet Yellen 令人震惊地承认： “美国已成为世界上最受欢迎的犯罪分子资金庇护所。”
美国华裔男子5年洗钱$6.5亿 挣了$1300万 被抓！
一名外表看起来成功的华裔商人，却通过贿赂银行工作人，横跨三州洗钱6.53亿美元。
私下换人民币惹上大麻烦，华裔男子面临5年刑期+25万美元罚款
近日，拉斯维加斯一名华裔男子向联邦法官认罪，承认自己经营非法的人民币兑换服务，他已经上缴了45万美元非法所得，还面临25万美元的罚款外加最高5年的刑期。
炫富需谨慎！迈阿密网红炫富牵出父母洗钱案
来自迈阿密的26岁女生珍妮·安布拉（Jenny Ambuila）在社交媒体Instagram上丝毫不掩饰自己的奢侈生活，日常生活被兰博基尼和奢侈品包围，因此成为受人追捧的网红。
太狠了！他存了40多万美元到银行，被罚了一半
本文授权转载自：华人生活网 微信号：HuarenLife168 在英达的美国存钱事件以后，华人对“蚂蚁搬家”这个词有了更深的了解。
亚城华人必看 | 在美现金大量流动未说明，结果….
在美国存钱违法，有读者反映，近期也收到银行寄出的咨询表格，其中含公民身分等问题。
北美 | 华人一家三口做了什么？现面临撤销公民，没收全部财产！
近日，坦承涉及2014年秋天洛杉矶时尚区上亿美元“比索黑市交易”（简称BMPE）国际贩毒集团洗钱案的华裔时装进出口公司老板陈喜林（Xilin Chen）原定出庭等待宣判，但由于其律师未能拿出一份对法官量刑...
曝光 | 还有这种操作！曝亚马逊竟被利用成洗钱途径
先是莫名其妙地收到亚马逊寄来的税表，然后又看到亚马逊上全是乱码的书也能卖数百美金。作者顺藤摸瓜发现了有人利用亚马逊从事不法交易的秘密。亲历者Patrick Reames在文章中阐述了始末，给大家作出...
网络诈骗集团假冒商业电邮骗百万美金 一华裔帮洗钱被捕
这种伎俩也被利用上了，这心思也够狠的！假冒公司电邮地址 “l”改“1”、“m”改“r n” 误导交易 一封邮件曾从买房者手中骗走22.7万
法律 | 华人换汇涉洗钱被抓，糊里糊涂卷入大麻案
由于中国的外汇管制，很多想来美国投资的中国人无法把人民币换成美元后在美国购买房地产，于是不少人采取了“曲线救国”的方式，把人民币存入“地下钱庄”的中国账户，然后到美国换取等值的美元现金。 本...
生活|亚城华人注意啦！1月1日起银行卡海外提现不得超过每年10万
https://AmericaChineseLife.com/articles/银行卡海外提现/
重磅！中国反洗钱监管序幕即将开启，7月1日跨境转账超1万美元需申报
反洗钱监管序幕即将开启！跨境大额现金转账交易“7月1日起，超过1万美元的跨境转账就需要申报”。
