网络诈骗集团假冒商业电邮骗百万美金 一华裔帮洗钱被捕
这种伎俩也被利用上了，这心思也够狠的！假冒公司电邮地址 “l”改“1”、“m”改“r n” 误导交易 一封邮件曾从买房者手中骗走22.7万
标签： 洗钱
法律 | 华人换汇涉洗钱被抓，糊里糊涂卷入大麻案
由于中国的外汇管制，很多想来美国投资的中国人无法把人民币换成美元后在美国购买房地产，于是不少人采取了“曲线救国”的方式，把人民币存入“地下钱庄”的中国账户，然后到美国换取等值的美元现金。 本...
生活|亚城华人注意啦！1月1日起银行卡海外提现不得超过每年10万
https://AmericaChineseLife.com/articles/银行卡海外提现/
重磅！中国反洗钱监管序幕即将开启，7月1日跨境转账超1万美元需申报
反洗钱监管序幕即将开启！跨境大额现金转账交易“7月1日起，超过1万美元的跨境转账就需要申报”。
