華人在美剪斷電子腳鐐！卷著7300萬美元跑了 很多人都的錢都是被他騙的
很多華人的錢都有可能是被他騙的！！
一名擁有中國和聖克里斯多福及尼維斯（St. Kitts and Nevis）雙重國籍的男子，2月9日在加州中區法院被缺席判處最高刑期20年監禁和3年監管釋放，罪名是參與一起以柬埔寨詐騙中心為據點的國際加密貨幣投資陰謀。
但是，這名42歲的被告人李某（daren Li，音譯），於2025年12月就自行剪斷腳踝電子腳鐐跑了，目前仍然在逃。
示意圖 圖文無關
涉案金額超7,300萬美元 多名美國人受害
根據美國司法部通報，李某及其同夥通過設在柬埔寨的詐騙中心運作加密貨幣投資騙局，洗錢金額超過7,360萬美元。
美國司法部刑事司助理部長A. Tysen Duva表示：
「李某及其共謀者洗白了超過7,300萬美元的贓款，給全美受害者造成毀滅性損失。我們將與全球執法機構合作，確保他被押解回美服刑。」
加州中區聯邦檢察官辦公室第一助理檢察官比爾·埃薩利表示：「我敦促廣大投資者保持警惕，不要與陌生人交談……尤其是那些在網上向他們索要錢財的人。」
早在2024年11月12日，李某在加州中區法院認罪，承認與他人合謀洗錢，這些資金是通過加密貨幣詐騙及相關欺詐手段從受害者處獲得的。
詐騙套路：假戀愛、假客服、假投資平台
作為認罪協議的一部分，李某承認，他的同謀會通過社交媒體互動、電話、簡訊以及在線約會服務直接聯繫受害者。通過與受害者建立職業或戀愛關係來博取信任，還會使用端到端加密應用程序發送電子信息進行溝通。
在取得受害者信任後，會建立與合法加密貨幣交易平台相似的虛假域名和網站，向受害者推銷欺詐性的加密貨幣投資項目。
在某些情況下，同謀者會誘騙受害者通過虛假投資平台投資加密貨幣。在其他詐騙手法中，同謀者會謊稱自己來自客服或技術支持公司，誘騙受害者通過電匯或加密貨幣交易平台匯款，聲稱是為了解決根本不存在的病毒或其他虛假的電腦問題。
作為認罪協議的一部分，李承認他和他的同謀者導致至少 7360 萬美元的受害者資金直接存入與被告及其同謀者相關的銀行賬戶，其中包括至少 5980 萬美元來自洗錢的美國空殼公司。
李某承認：
- 至少7,360萬美元受害人資金被轉入其控制賬戶
- 其中約5,980萬美元通過美國空殼公司洗錢
- 指示同夥在美國開設銀行賬戶
- 監控國內外電匯
- 將資金轉換為虛擬貨幣以掩蓋來源
他是首名被判刑的直接「接收贓款」主犯。
目前已有8名同案被告認罪。李某是首位因直接參与最終收取受害者資金而被判刑的被告。
美國特勤局全球調查行動中心正在調查此案。國土安全調查局的「埃爾卡米諾皇家大道」金融犯罪工作組、海關與邊境保護局的國家目標中心、美國國務院外交安全局、多米尼克家警察和美國法警局提供了寶貴的協助。
多國執法機構參與調查
本案由美國特勤局全球調查行動中心（USSS）主導調查。
協助單位包括：
- 國土安全調查局（HSI）
- 美國海關與邊境保護局
- 美國國務院外交安全局
- 多米尼克家警察
- 美國法警局
檢方強調，打擊詐騙中心及跨境加密洗錢網路是持續重點行動之一。
司法部：持續全球追逃
美國司法部表示，將持續：
- 扣押並沒收涉案加密資產
- 摧毀詐騙團伙數字基礎設施
- 切斷國內外洗錢通道
- 通過全球網路檢察官協調跨國執法
自2020年以來，美國計算機犯罪與知識產權科（CCIPS）已定罪超過180名網路罪犯，並追回3.5億美元受害資金。
司法部提醒公眾：不要輕信網上主動聯繫你、索要投資資金的陌生人。如遭遇數字資產投資詐騙，請向 IC3.gov 舉報。
這起案件再次說明，加密貨幣詐騙不再是「小額騙局」，而是跨國、系統化運作的犯罪網路。
雖然判決已出，但逃犯仍在。
