華人支票套現 隱瞞收入近$400萬美元 可能要坐牢138年
現金支付薪資，已成為不少商家企業逃稅漏稅的主要手段之一。
日前，再有一名紐約服裝企業高管因此被當局起訴，面臨多達30項指控。紐約南區法院聯邦檢察官威廉姆斯（Damian Williams）16日與國稅局紐約分局特勤主管法特盧索（Thomas Fattorusso）共同宣布，對紐約一家衣廠「W」（化名）的前副總裁兼秘書徐某（* Xu，音譯）正式提起訴訟。
示意圖 圖文無關
徐某被指長期共謀隱瞞了該企業逾380萬元的總收入，並逃避了逾29萬元的聯邦薪資稅。徐某於同日上午被捕並過堂，如若最終罪成，將面臨逾百年刑期。
根據訴狀，自2016年到至少2021年，徐某聯手其同夥，利用一家支票兌現公司的服務，將簽發給衣廠的支票兌現，並向衣廠的會計隱瞞了這筆現金收入，導致衣廠的相關稅務申報遺漏了大筆總收入。
同一時期，徐某及其同夥則通過現金支付和由衣廠的會計開具工資支票的共同方式，向員工支付工資。其中在現金支付的薪資方面，徐某再次向會計隱瞞了這些費用，導致衣廠未能向國稅局繳納與這些未申報現金支付相關的薪資稅。
現年70歲的徐某來自紐約華盛頓港（Port Washington）。因其罪行，徐某被訴以了一項共謀詐騙國稅局罪，最高面臨5年刑期；23項未收取、說明和支付薪資稅的罪名，每項罪名的最高刑期也是5年；6項協助準備和提交續交所得稅申報表罪，每項罪名的最高刑期為3年。如上述罪名最終成立，她將面臨最高共計138年刑期。
威廉姆斯表示，徐某在至少6年的時間裡利用支票兌現業務的賬外服務，隱瞞了支付給公司的近400萬總收入並逃避了薪資稅。在國稅局與南區法院的共同協作下，將確保徐某為其行為承擔應有的責任。
法特盧索表示，徐某在此過程中隱瞞了數百萬元，以逃避每個合法企業都理應繳納的聯邦稅。這種不繳納營業稅的行為進一步擴大了美國的稅負差距，指其故意無視法律，導致了此次被捕，現將為其付出代價。
