美國破獲全球網路欺詐案 多名嫌犯在美國落網 你也許和他們過過招兒！
聯邦大陪審團的起訴書（Federal Grand Jury Indictment）於22日被公開，起訴80名被告，絕大大部分是奈及利亞國民，他們通過洛杉磯的洗錢網路，實施各種欺詐計劃，竊取數百萬美元。每名被告也被控串謀欺詐，串謀洗錢和身份盜竊罪。
執法當局22日早上在美國各地逮捕了14名被告，其中11人在洛杉磯地區被捕，並開始進行起訴程序。其中兩名被告已因其他指控，被拘留在聯邦拘留設施內，另一名被在本周早些時候被捕。案中其餘的被告身在國外，其中大部分身處奈及利亞（Nigeria）。
起訴書指控80名被告和其他一些人，使用各種在線欺詐計劃，包括：商業電子郵件泄密（BEC）欺詐、浪漫詐騙和針對老年人詐騙計劃，欺騙受害者數百萬美元。
美元（僑報記者李青蔚攝）
美元（僑報記者李青蔚攝 ）
根據起訴書，這次詐騙集團的總部設在奈及利亞，美國和其他國家的同謀聯繫了起訴書中的主要被告，是來自卡森（Carson）的31歲被告伊洛（Valentine Iro，音譯）和來自加迪納（Gardena）的38歲域巴基（Chukwudi Christogunus Igbokwe，音譯）。兩人也是奈及利亞的公民。他們利用銀行和貨幣服務賬戶，以欺詐手段從受害者口袋中獲得的資金。根據145頁的起訴書，一旦詐驗集團成員以虛假借口說服受害者匯款，伊洛和域巴基便會協調接受資金，並監督這個大規模的洗錢網路。
伊洛和域巴基二人，在8月22日上午被捕。現在起訴書和刑事訴訟指控兩人參與欺詐性轉移至少600萬美元欺詐性資金的計劃。他們參與整個詐驗陰謀，企圖詐驗至少額外4000萬美元。
欺詐者針對美國和全球的受害者，包括個人、小型和大型企業以及律師事務所。該詐騙陰謀的一些受害者在這個欺詐計劃中損失了數十萬美元，其中許多人是長者。
伊洛和域巴基基本上是欺詐性銀行賬戶的中間人（Broker）。根據起訴書，伊洛和域巴基收集來自各種欺詐計劃受害者的銀行賬戶，向世界各地的同謀提供信息，並清洗從受害者那裡獲得的錢。
根據法庭文件，如果銀行賬戶有特定商業名稱，是用來誘騙商業受害者付款，伊洛和域巴基經常與「錢騾」（Money Mules）方式，協調開設銀行賬號以獲得資金。”錢騾”指通過英特網將用詐騙等不正當手段，從一國得來的錢款和高價值貨物轉移到另一國的人，款物接收國通常是詐騙份子的居住地。
除了使虛假的商業名稱反映出公司的合法性外，該陰謀的成員還經常向洛杉磯縣登記註冊處/縣書記（Los Angeles County Registrar-Recorder/ County Clerk）提交虛構的商業名稱聲明，以向銀行證明這些詐騙賬號正在使用。
一旦受害者將資金存入銀行賬戶或貨幣服務賬戶，伊洛和域巴基據稱與其他人協調進一步清洗資金。集團成員有時將資金連接到其控制下的其他銀行賬戶。在其他情況下，他們以現金和出納支票的形式，取出這些資金。
該起訴書指稱，當被盜資金作為現金被提取出來時，被告經常使用非法貨幣兌換方式，把資金轉移到海外，一般避免直接通過銀行機構轉移資金。伊洛和域巴基協調把受害者的資金，從他們控制的欺詐性銀行賬戶，轉移到屬於非法貨幣兌換商的美國銀行賬戶。
這些兌換商，則使用奈及利亞的銀行的銀行賬號，把以其他美元資金轉移並兌換成奈及利亞貨幣奈拉（₦），並把這些奈拉從其銀行賬號，轉到由伊洛和域巴基操控的在尼日利的銀行賬號。這種方法是以不直接的方式，轉移轉移數百萬美元去身在奈及利亞的同謀身上。
起訴書現指控現年50歲的伊各高（Jerry Ikogho，音譯）（已被拘留）和34歲的豐塔納（Fontana）的柯高比（Adegoke Moses Ogungbe，音譯），他們被當局認為是參加詐騙陰謀的非法貨幣兌換商人。
根據起訴書，被指名的80名被告中，每人被控串謀欺詐，串謀洗錢和加重身份盜竊。一些被告還面臨實質性欺詐和洗錢指控。
此外，伊洛、域巴基、伊各高、柯高比和其他三名被告，包括來自洛杉磯的30歲被告烏門卓史（Izuchukwu Kingsley Umejesi），來自帕姆代爾（Palmdale）的33歲被告瑪西高那（Tityaye Marina Mansbangura，音譯），和來自奈及利亞的31歲被告瑪德基（Obi Madekwe），均被指控經營非法匯款業務。柯高比和瑪西高那也是24日早上被捕的人之一，而烏門卓史則是當前被當局追捕的逃犯。
當聯邦調查局（FBI）在2017年7月執行搜查令時，現年39歲的伊洛•域巴基和伊呂波（Chuks Eroha，音譯）因試圖銷毀他們的手機而面臨額外指控。伊洛還被指控在搜索期間，接受FBI問話時撒謊。
訴狀稱，當聯邦調查局抵達伊洛在卡森（Carson）的公寓進行法院授權搜查時，伊洛將手機打破了一半，而域巴基和伊呂波則從公寓的卧室窗戶扔了手機電話。雖然伊洛聲稱他之前在與妻子的爭吵中打破了電話，但經過調查發現該手機在聯邦調查局人員敲門前幾秒鐘還在運作。在聯邦調查局執行逮捕令後不久，伊呂波相信已逃往奈及利亞。
這項調查由聯邦調查局領導，多個聯邦、地區司法機關和政府部門參與其中。由美國助理檢察官安東尼（Anil J. Antony，音譯）和網路與知識產權犯罪科的伍德林（Joseph B. Woodring）進行起訴。
美國檢察官漢那（Nick Hanna）說 ：
「為保護美國人免受網上欺詐性計劃，這宗案件是我們持續努力的一部分，將那些掠奪美國公民和企業的人繩之以法。8月22日，我們採取了重大舉措，瓦解了使用BEC詐騙計劃，浪漫詐騙和其他欺詐行為的犯罪網路。這份起訴書發出的信息是，我們將確定無論肇事者居住在何處，我們也將切斷任何不義之財的流動。”
聯邦調查局洛杉磯辦事處負責人德拉各（Paul Delacourt）表示：
「今天的公告是想告訴大眾，有組織犯罪集團將針對美國公民及其來之不易的資產，進行的BEC計劃。因為這些詐騙手段，民眾每年損失數十億美元。我們敦促公民了解這些複雜的金融計劃，以保護他們自己或他們的企業不會成為毫無戒心的受害者。聯邦調查局致力於與世界各地的合作機構合作，繼續識別這些網路犯罪分子，瓦解這些不法分子的網路。”
