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冤!華人女子向國內親人匯款後,遭美國務院調查,護照被吊銷!

華人勤勞打工,生活上省吃儉用,遠隔大洋匯款給國內的親人,這在華人圈本是習以為常的事情。

但是近年來,華人匯款行越做越多,競爭激勵。

慢慢就形成了,不用身份證件也可以匯款,或者什麼匯款都可以的「行規」。

隨著今年多家華人匯款銀行被FBI查抄,也讓這個長期遊走於法律邊界的行業如今備受關注。

可能有些華人會說,我一直遵守相關法律規定,即便商家說無需證件就可以國際匯款,我也會如實填報個人信息,但是您要小心了,因為商家可能還會使用您的個人信息,做出更違法的事,結果很嚴重!

冤!華女向國內親人匯款後,遭美國務院調查,護照被吊銷!

近日,布碌崙一名華裔婦女因在8大道一家匯款公司多次匯款回鄉後個人身份疑被盜用,遭不法份子利用來洗黑錢,而導致自己遭美國國務院執法部門調查,除了暫時無法利用個人身份繼續匯款回鄉外,護照也被取消,令生活大受影響,短期內也無法回鄉。

冤!華女向國內親人匯款後,遭美國務院調查,護照被吊銷!

此前,紐約8大道一家匯款公司調查,原來就是因為這件事!

冤!華女向國內親人匯款後,遭美國務院調查,護照被吊銷!
(僑報讀者提供)

聯邦執法當局曾在本周派出多名荷槍實彈的執法人員和調查員進入8大道一家匯款公司調查,據了解,該家被查的匯款公司涉嫌洗黑錢,這名姓黃的女士是在這之前便被調查,相信和這宗重大的聯邦案件有關,目前無法確定是否有其他曾匯款回國者也成了被調查的對象。

黃女士向記者描述經過時指出,她原本一直在8大道一家匯款公司匯款給遠在廣東的家人,今年2月間,她由於決定寄款高達2500美元,超過限定額度而改到8大道夾59街的另一家匯款公司。

她根據規定將證件和個人信息提供給該家公司,家中親人迅速收到款項,她隨後也繼續使用該公司的服務

在今年5月間,突然接到之前租住公寓業主的電話說,有國務院的外交安全服務(Diplomatic Security Service)部的調查人員到該公寓找她,發現她已遷走後要求前房東提供其現址。

黃女士說,她開始以為是騙子,她根據房東提供的電話聯絡調查人員後才確定真是聯邦政府人員,她不知自己犯下什麼罪,擔心自己會被捕。

黃女士隨後多次和調查人員聯絡,獲保證只要合作就不會被捕後,她便和調查人員在其住家外見面,調查人員通過電話翻譯服務盤問她,隨後出示一張表格要求她填寫,並提出了許多她匯款的問題,包括最後一次匯款日期、匯款到哪裡,以及是否曾寄過一筆4900美元的款項等等。

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黃女士照實說,自己從2月至5月間曾在該家匯款公司寄過三次錢,但數額加起來沒有超過4900元,調查人員向她列出十幾家位於7、8大道上的匯款公司名字和地址,調查人員繼續詢問她是否曾在一家在7大道匯款公司寄過錢,她才驚慌發現個人資料恐被盜用。

黃女士猜想這些匯款公司可能涉及非法的活動,才導致自己成為被調查的目標;調查人員告訴她,有人利用她的身份寄了大筆錢回中國,並表示將繼續需要她合作追查,不過其美國護照號碼將被取消,必需在調查完成後確定她未涉案才發新的護照給她。

冤!華女向國內親人匯款後,遭美國務院調查,護照被吊銷!

黃女士說,儘管如此她仍擔心案件有假,便到住家附近的市警68分局查詢,獲得警方證實案件,但警方表示該案件未涉及警方,由國務院繼續追查。

她對此感到十分無奈和憤怒,因為自己是完全無辜的,卻好端端被聯邦當局調查,令生活次序大受影響,現在暫時無法再匯款回家,而原訂的回國計劃也被迫取消。

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過去的幾個月里,8大道和法拉盛多家外匯行都已遭聯邦政府調查。

冤!華女向國內親人匯款後,遭美國務院調查,護照被吊銷!

(小小的櫃檯就算匯款行,圖源:紐約僑報)

據一些知情人士透露,其實很多這種小的匯款行都不是正規的,例如保證超過3000元金額的款項一周內便可匯到,基本上都是騙人的;

另外,所謂的「不需要身份寄錢」,其實都是用的其他顧客的身份;

所以,我們再次呼籲華人朋友,錢丟了還是小事,攤上了刑事案件可就麻煩了,跨境匯款時請選擇正規銀行!

最後小編感嘆下,辛苦的掙得錢擔心這擔心那,就是為了送到國內親人的賬戶,華人是真不容易!

本文由【亞特蘭大生活網】整理編輯,原文轉自華人生活網,若有侵權敬請聯繫我們;圖片取自網路,版權屬於原作者。轉載請註明出處!

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