涉案500億 華人大媽認罪! 她騙了12萬人 曾想買下一個國家 受害者傾家蕩產!
全球最大加密貨幣洗錢案 一場涉及6.1萬枚比特幣、價值超過50億英鎊的驚天騙局，終於在英國倫敦畫上了句號。
標籤： 洗錢
賬戶秒凍結！持有中國護照者需警惕，美國財政部嚴查洗錢網路
美國財政部近日發布一份重量級警告，矛頭直指華人洗錢團伙，稱其對美國金融體系構成重大威脅。這份聲明並非空穴來風，而是基於金融犯罪執法網路（FinCen）的最新報告。
華人注意！美國兩州新規：海外轉賬、換匯超200美元將受監控
美國財政部近日發布新的地理定位命令（Geographic Targeting Order, GTO），大幅收緊對邊境地區金融交易的監控。 根據新規，在加州和德州部分地區，任何超過200美元的現金交易都必須向財政部下屬的金...
不洗盤子去洗錢！兩華人男子來美都不到一年 車裡卻藏了價值25萬美元金條！
2華人男子涉嫌洗錢被捕！ 對車輛進行搜查後，警員在駕駛座後面發現了一個袋子，裡面裝有多塊金條。
FBI破獲特大電詐騙局！5名華人男子同印度同謀詐騙2700萬元
司法部周三公布了一份起訴書，指控五名華人男子參與了一項大規模、複雜的欺詐和洗錢陰謀，導致2000多名老年人損失了超過2700萬元。
銀行賬戶存/取款大於$10000? 小心發生這種情況
銀行賬戶存大於$10000? 小心發生這種事情
華人幫帶錢面臨遣返！出國2年想撈金 被」每次能賺幾萬美元」害慘
一個洗錢集團，招募了至少7名華裔老人，讓他們在紐約市和加州、賓州等地，收取和轉交大筆現金，涉及逾2,000萬美元。2021年，他們被紐約南區聯邦檢察官起訴，最近陸續被判刑，或者面臨沒收財產的判決。
打擊洗錢！全現金買房要披露買家身份！美財政部推新規
美財政部推出反洗錢新規！
世界第二富豪、LV大老闆被查! 或涉嫌洗錢 昔日首富要翻車了嗎？
「只是普通的房地產交易」
冤！華人女子向國內親人匯款後，遭美國務院調查，護照被吊銷！
華人勤勞打工，生活上省吃儉用，遠隔大洋匯款給國內的親人，這在華人圈本是習以為常的事情。
美國洗錢現象嚴重，政府要出手了！
2021 年 12 月 9 日，在首屆民主峰會上，美國財政部長 Janet Yellen 令人震驚地承認： 「美國已成為世界上最受歡迎的犯罪分子資金庇護所。」
美國華裔男子5年洗錢$6.5億 掙了$1300萬 被抓！
一名外表看起來成功的華裔商人，卻通過賄賂銀行工作人，橫跨三州洗錢6.53億美元。
私下換人民幣惹上大麻煩，華裔男子面臨5年刑期+25萬美元罰款
近日，拉斯維加斯一名華裔男子向聯邦法官認罪，承認自己經營非法的人民幣兌換服務，他已經上繳了45萬美元非法所得，還面臨25萬美元的罰款外加最高5年的刑期。
炫富需謹慎！邁阿密網紅炫富牽出父母洗錢案
來自邁阿密的26歲女生珍妮·安布拉（Jenny Ambuila）在社交媒體Instagram上絲毫不掩飾自己的奢侈生活，日常生活被蘭博基尼和奢侈品包圍，因此成為受人追捧的網紅。
太狠了！他存了40多萬美元到銀行，被罰了一半
本文授權轉載自：華人生活網 微信號：HuarenLife168 在英達的美國存錢事件以後，華人對「螞蟻搬家」這個詞有了更深的了解。
亞城華人必看 | 在美現金大量流動未說明，結果....
在美國存錢違法，有讀者反映，近期也收到銀行寄出的諮詢表格，其中含公民身分等問題。
北美 | 華人一家三口做了什麼？現面臨撤銷公民，沒收全部財產！
近日，坦承涉及2014年秋天洛杉磯時尚區上億美元「比索黑市交易」（簡稱BMPE）國際販毒集團洗錢案的華裔時裝進出口公司老闆陳喜林（Xilin Chen）原定出庭等待宣判，但由於其律師未能拿出一份對法官量刑...
曝光 | 還有這種操作！曝亞馬遜竟被利用成洗錢途徑
先是莫名其妙地收到亞馬遜寄來的稅表，然後又看到亞馬遜上全是亂碼的書也能賣數百美金。作者順藤摸瓜發現了有人利用亞馬遜從事不法交易的秘密。親歷者Patrick Reames在文章中闡述了始末，給大家作出...
網路詐騙集團假冒商業電郵騙百萬美金 一華裔幫洗錢被捕
這種伎倆也被利用上了，這心思也夠狠的！假冒公司電郵地址 「l」改「1」、「m」改「r n」 誤導交易 一封郵件曾從買房者手中騙走22.7萬
法律 | 華人換匯涉洗錢被抓，糊裡糊塗捲入大麻案
由於中國的外匯管制，很多想來美國投資的中國人無法把人民幣換成美元後在美國購買房地產，於是不少人採取了「曲線救國」的方式，把人民幣存入「地下錢莊」的中國賬戶，然後到美國換取等值的美元現金。 本...
