華人買機票變「洗錢」！涉$2000萬美元

紐約華人因通過機票業務洗錢2000萬美元毒資被判刑

據當局稱，一名皇后區華女因利用其擔任會計的航空公司機票公司洗錢，洗錢金額超過 2000 萬美元。報道指，這些錢款來自長達數年的毒品走私活動，最終她被判刑。

據《郵報》和美國司法部獲得的法庭記錄顯示，40歲的余某（* Yu，音譯）周一（2月2日）被判處兩年監禁，罪名是她在2016年至2020年期間參與了一起跨國洗錢計劃。

檢察官稱，余某從同謀者那裡收受了大量現金，這些同謀者正在洗錢，其中包括通過與墨西哥販毒集團有關聯的販毒組織在美國銷售海洛因和可卡因所得的贓款。

據官員稱，她利用自己在法拉盛一家「機票代理商」擔任會計的身份，通過僱主的銀行賬戶洗錢。

這一複雜的洗錢計劃利用貿易交易洗錢，將販毒所得的利潤隱藏購買機票的商業交易中。這些交易被設計成看似合法的機票購買，這種手法被稱為基於貿易的洗錢。

但目前尚不清楚她受雇於哪家公司。

檢方指控，這名會計師及其同謀將資金洗錢至由美國和國內的其他同謀控制的賬戶。

聯邦官員表示，這種方法有助於掩蓋資金的真實來源，同時允許資金跨境轉移。

2025年8月，余某承認犯有一項串謀隱瞞洗錢罪。

美國緝毒局（DEA）和聯邦調查局（FBI）對該案件進行了調查。

她的律師（同為華裔）在一份備忘錄中辯稱，來自廣東台山的余某是初犯，也是美國的合法永久居民，應該被判處已服刑期或緩刑。

余某是兩個孩子的母親，還要照顧年邁的父母。她的律師寫道，余女士「在整個案件過程中都表達了深深的悔意」，她是在經濟困難的情況下被迫參與洗錢活動的。

「第二個孩子出生後，她的經濟困境加劇。隨著開支增加和工作時間減少，她不堪重負，」備忘錄中寫道。

律師寫道：「在那段脆弱的時期，她做出了人生中最糟糕的決定。她同意替別人洗錢，並告訴自己這只是與商業交易有關的一個小忙。」

「她既沒有掌管資金，也沒有指揮任何人，而且她的付出只換來微薄的收入。她現在明白了自己當時的錯誤，並承擔了沒有說『不』的責任。」

備忘錄稱，余女士現在還面臨失去綠卡和被遣返回國的風險。

「余女士承認了自己的行為，法院在量刑前仔細考慮了所有相關因素。我們現在的重點是幫助她的家人度過這段艱難時期，」她的律師吳在一份聲明中說。

據當局稱，緝毒局和聯邦調查局對該案件進行了調查。